問答題

【簡答題】金融行動特別工作組定義的洗錢上游犯罪有哪幾種？

答案： 2003年6月，國際反洗錢組織金融行動特別工作組在柏林召開會議，對洗錢犯罪的上游犯罪作了明確的規(guī)定，范圍包括：有組織犯罪...

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【簡答題】我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類、多少種罪名？都是哪幾類？

答案： 7類，共73種罪名。7類犯罪是指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯...

【簡答題】1988年《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》（也稱《維也納公約》）對洗錢是如何定義的？

答案：隱瞞或分散非法交易所得財產(chǎn)的真實面目和來源，轉(zhuǎn)讓或變動非法收益的所得權，包括通過電子轉(zhuǎn)賬進行的目的在于掩蓋非法來源使資金...