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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢行為和洗錢罪有何區(qū)別？
答案：
（1）上游犯罪的范圍不同。我國(guó)刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組定義的洗錢上游犯罪有哪幾種？
答案：
2003年6月，國(guó)際反洗錢組織金融行動(dòng)特別工作組在柏林召開(kāi)會(huì)議，對(duì)洗錢犯罪的上游犯罪作了明確的規(guī)定，范圍包括：有組織犯罪...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類、多少種罪名？都是哪幾類？
答案：
7類，共73種罪名。7類犯罪是指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯...
