問答題

【簡答題】三項反洗錢制度中處于基礎地位的制度是哪個？為什么？

答案： 客戶身份識別制度。通過客戶身份識別制度，金融機構可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務及其賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)...
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【簡答題】反洗錢預防措施的核心內(nèi)容是什么？
答案： 大額交易和可疑交易報告制度對于反洗錢具有重要的作用，是反洗錢工作的核心內(nèi)容。
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【簡答題】反洗錢義務主體建立反洗錢基本制度的意義有哪些？
答案： 有利于發(fā)揮反洗錢義務主體反洗錢“第一道防線”的基礎作用，有利于反洗錢義務主體規(guī)避洗錢和恐怖融資風險以及相關的法律風險，有...
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