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問答題
【簡答題】反洗錢義務(wù)主體建立反洗錢基本制度的意義有哪些？
答案：
有利于發(fā)揮反洗錢義務(wù)主體反洗錢“第一道防線”的基礎(chǔ)作用，有利于反洗錢義務(wù)主體規(guī)避洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)，有...
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問答題
【簡答題】簡述反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立的三大反洗錢預(yù)防基本制度。
答案：
客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
問答題
【簡答題】《反洗錢法》賦予金融機(jī)構(gòu)哪些權(quán)利？
答案：
（1）免責(zé)權(quán)、請求保護(hù)權(quán)?！斗聪村X法》第六條：履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)...
