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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢預(yù)防措施的核心內(nèi)容是什么？
答案：
大額交易和可疑交易報(bào)告制度對(duì)于反洗錢具有重要的作用，是反洗錢工作的核心內(nèi)容。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢義務(wù)主體建立反洗錢基本制度的意義有哪些？
答案：
有利于發(fā)揮反洗錢義務(wù)主體反洗錢“第一道防線”的基礎(chǔ)作用，有利于反洗錢義務(wù)主體規(guī)避洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)，有...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立的三大反洗錢預(yù)防基本制度。
答案：
客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
