問答題

【簡答題】簡述反洗錢義務主體應當建立的三大反洗錢預防基本制度。

答案：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

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答案：（1）免責權(quán)、請求保護權(quán)?！斗聪村X法》第六條：履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護...

【簡答題】外國法人金融機構(gòu)的在華分支機構(gòu)是否是反洗錢義務主體？為什么？

答案：是。只要是在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)，都應當履行《反洗錢法》要求的反洗錢義務。