問答題

【簡答題】《反洗錢法》賦予金融機構(gòu)哪些權(quán)利？

答案： （1）免責(zé)權(quán)、請求保護權(quán)?！斗聪村X法》第六條：履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護...
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問答題

【簡答題】外國法人金融機構(gòu)的在華分支機構(gòu)是否是反洗錢義務(wù)主體？為什么？
答案： 是。只要是在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)履行《反洗錢法》要求的反洗錢義務(wù)。
問答題

【簡答題】為什么將特定非金融機構(gòu)也確定為實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？
答案： 將特定非金融機構(gòu)規(guī)定為義務(wù)主體，是因為：
（1）金融機構(gòu)并不是洗錢的唯一渠道，大量非法資金通過房地產(chǎn)、珠寶行等...
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