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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】外國(guó)法人金融機(jī)構(gòu)的在華分支機(jī)構(gòu)是否是反洗錢(qián)義務(wù)主體？為什么？
答案：
是。只要是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)履行《反洗錢(qián)法》要求的反洗錢(qián)義務(wù)。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么將特定非金融機(jī)構(gòu)也確定為實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢(qián)行為的義務(wù)主體？
答案：
將特定非金融機(jī)構(gòu)規(guī)定為義務(wù)主體，是因?yàn)椋?br />（1）金融機(jī)構(gòu)并不是洗錢(qián)的唯一渠道，大量非法資金通過(guò)房地產(chǎn)、珠寶行等...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么將金融機(jī)構(gòu)確定為施預(yù)防、監(jiān)控洗錢(qián)行為的義務(wù)主體？
答案：
將金融機(jī)構(gòu)規(guī)定義務(wù)主體，是因?yàn)椋?br />（1）金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)活動(dòng)利用的主要通道；
（2）金融機(jī)構(gòu)位于消除和...
（2）金融機(jī)構(gòu)位于消除和...
