多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)客戶身份識別工作，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶屬于恐怖活動組織及恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）

A.要求客戶補(bǔ)充身份證明材料
B.開展強(qiáng)化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題開展客戶身份識別的工作內(nèi)容為（）

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時(shí)的重新識別
D.對高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人的重點(diǎn)識別

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)