多項選擇題開展客戶身份識別的工作內(nèi)容為（）

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風險客戶或者高風險賬戶持有人的重點識別


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1.多項選擇題以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)