多項選擇題以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）
A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務
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1.多項選擇題在辦理人民幣銀行業(yè)務時，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務
A.銀行賬戶業(yè)務
B.信貸及征信業(yè)務
C.支付結(jié)算業(yè)務
D.反洗錢業(yè)務
2.多項選擇題以下哪些資料至少保存5年（）
A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄
