首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
判斷題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在客戶(hù)識(shí)別和業(yè)務(wù)處理過(guò)程中,應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行客戶(hù)識(shí)別和可疑交易報(bào)告制度,如發(fā)現(xiàn)可疑客戶(hù)或可疑交易,可通過(guò)手工增加可疑預(yù)警,同時(shí)增加可疑預(yù)警交易。
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
判斷題
系統(tǒng)自動(dòng)提取的可疑報(bào)告,通過(guò)系統(tǒng)指定的賬戶(hù)行或受理行進(jìn)行確認(rèn)后上報(bào)。
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
判斷題
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶(hù)盡職調(diào)查清單對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行調(diào)查后通過(guò)ABIS客戶(hù)信息子系統(tǒng)或現(xiàn)金管理子系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)修改,根據(jù)交易盡職調(diào)查清單,比照原始交易憑證對(duì)交易信息進(jìn)行相應(yīng)修改。
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題