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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶盡職調(diào)查清單對(duì)客戶信息進(jìn)行調(diào)查后通過ABIS客戶信息子系統(tǒng)或現(xiàn)金管理子系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)修改,根據(jù)交易盡職調(diào)查清單,比照原始交易憑證對(duì)交易信息進(jìn)行相應(yīng)修改。
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判斷題
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)不同性質(zhì)客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易類型,采取相應(yīng)措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
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繳存現(xiàn)金無(wú)論金額大小都不屬于大額支付交易。
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