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判斷題

系統(tǒng)自動提取的可疑報告，通過系統(tǒng)指定的賬戶行或受理行進行確認(rèn)后上報。

答案：正確

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營業(yè)機構(gòu)根據(jù)客戶盡職調(diào)查清單對客戶信息進行調(diào)查后通過ABIS客戶信息子系統(tǒng)或現(xiàn)金管理子系統(tǒng)進行相應(yīng)修改，根據(jù)交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證對交易信息進行相應(yīng)修改。

答案：正確

營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對不同性質(zhì)客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易類型，采取相應(yīng)措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

答案：正確

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