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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的基本依據(jù)和原則是什么？
答案：
我國(guó)開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的基本依據(jù)是我國(guó)締約或者參加的國(guó)際條約，包括我國(guó)簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國(guó)公約，以及我國(guó)與其他國(guó)際組織、國(guó)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作？
答案：
反洗錢(qián)國(guó)際合作是各國(guó)反洗錢(qián)工作的重要組成部分。開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作，有利于更有效的打擊本國(guó)洗錢(qián)犯罪行為，堵塞洗錢(qián)資金外流的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】三項(xiàng)反洗錢(qián)制度中處于基礎(chǔ)地位的制度是哪個(gè)？為什么？
答案：
客戶(hù)身份識(shí)別制度。通過(guò)客戶(hù)身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶(hù)所需要的金融服務(wù)及其賬戶(hù)內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶(hù)的身份和業(yè)...
