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問答題
【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？
答案：
反洗錢國際合作是各國反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國際合作，有利于更有效的打擊本國洗錢犯罪行為，堵塞洗錢資金外流的...
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答案：
客戶身份識別制度。通過客戶身份識別制度，金融機構可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務及其賬戶內的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)...
