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A.高風險客戶、五個全面制裁國家以外的其他高風險客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息

A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù)，在OCR系統(tǒng)進行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包（箱）”待上繳，須在業(yè)務機構管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對一”匯款
D.匯款報文中命中關鍵字的匯款