多項選擇題

“反洗錢事中監(jiān)控模型”對跨境匯款設(shè)置了哪些控制模型？（）

A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當(dāng)日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù)，在OCR系統(tǒng)進(jìn)行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包（箱）”待上繳，須在業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對一”匯款
D.匯款報文中命中關(guān)鍵字的匯款

你可能感興趣的試題

多項選擇題

通過影像采集的會計檔案，需規(guī)范上繳相關(guān)環(huán)節(jié)操作：（）

A.GMAP系統(tǒng)
B.電子報表系統(tǒng)
C.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包（箱）”待上繳，須存放在錄像監(jiān)控范圍下操作
D.柜員間的業(yè)務(wù)憑證應(yīng)以“燕尾夾”或“橡皮筋”等方式固定并相互區(qū)分開，以防止散落

多項選擇題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理可運用以下哪些系統(tǒng)開展監(jiān)控？（）

A.以崗定責(zé)、以責(zé)定權(quán)、人崗匹配
B.前中后臺相分離
C.綜合賬務(wù)運行管理系統(tǒng)
D.運營監(jiān)控服務(wù)平臺

“反洗錢事中監(jiān)控模型”對跨境匯款設(shè)置了哪些控制模型？（）

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通過影像采集的會計檔案，需規(guī)范上繳相關(guān)環(huán)節(jié)操作：（）

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理可運用以下哪些系統(tǒng)開展監(jiān)控？（）

“反洗錢事中監(jiān)控模型”對跨境匯款設(shè)置了哪些控制模型？（）