多項(xiàng)選擇題

因客戶原因不得代辦以下變更信息：（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、五個(gè)全面制裁國家以外的其他高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息

你可能感興趣的試題

“反洗錢事中監(jiān)控模型”對跨境匯款設(shè)置了哪些控制模型？（）

A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當(dāng)日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù)，在OCR系統(tǒng)進(jìn)行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計(jì)憑證類會計(jì)檔案運(yùn)送包（箱）”待上繳，須在業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對一”匯款
D.匯款報(bào)文中命中關(guān)鍵字的匯款

多項(xiàng)選擇題

通過影像采集的會計(jì)檔案，需規(guī)范上繳相關(guān)環(huán)節(jié)操作：（）

A.GMAP系統(tǒng)
B.電子報(bào)表系統(tǒng)
C.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計(jì)憑證類會計(jì)檔案運(yùn)送包（箱）”待上繳，須存放在錄像監(jiān)控范圍下操作
D.柜員間的業(yè)務(wù)憑證應(yīng)以“燕尾夾”或“橡皮筋”等方式固定并相互區(qū)分開，以防止散落

因客戶原因不得代辦以下變更信息：（）

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“反洗錢事中監(jiān)控模型”對跨境匯款設(shè)置了哪些控制模型？（）

通過影像采集的會計(jì)檔案，需規(guī)范上繳相關(guān)環(huán)節(jié)操作：（）

“反洗錢事中監(jiān)控模型”對跨境匯款設(shè)置了哪些控制模型？（）

通過影像采集的會計(jì)檔案，需規(guī)范上繳相關(guān)環(huán)節(jié)操作：（）