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當客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人時,金融機構應當重新識別客戶。
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客戶風險分類不是客戶身份識別中的內(nèi)容,金融機構可以根據(jù)自身情況決定是否開展此項工作。
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判斷題
我國實施客戶身份識別制度的目的,是為義務主體監(jiān)測分析交易情況并發(fā)現(xiàn)和報告可疑交易、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動和恐怖融資活動、司法機關打擊洗錢及相關犯罪提供基礎數(shù)據(jù)信息,以提高反洗錢工作的有效性。
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