判斷題

客戶風(fēng)險(xiǎn)分類不是客戶身份識(shí)別中的內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否開展此項(xiàng)工作。

答案：錯(cuò)誤

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我國實(shí)施客戶身份識(shí)別制度的目的，是為義務(wù)主體監(jiān)測分析交易情況并發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑交易、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)和恐怖融資活動(dòng)、司法機(jī)關(guān)打擊洗錢及相關(guān)犯罪提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，以提高反洗錢工作的有效性。

答案：正確

為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，應(yīng)采取對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理。

答案：錯(cuò)誤

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