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我國(guó)實(shí)施客戶身份識(shí)別制度的目的,是為義務(wù)主體監(jiān)測(cè)分析交易情況并發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑交易、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑交易活動(dòng)和恐怖融資活動(dòng)、司法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)及相關(guān)犯罪提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息,以提高反洗錢(qián)工作的有效性。
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判斷題
為確保客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性,應(yīng)采取對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理。
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基金的受益所有人是指擁有超過(guò)15%權(quán)益份額或者其他對(duì)基金進(jìn)行控制的自然人。
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