A.開(kāi)立
B.使用
C.變更
D.撤銷(xiāo)
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A.提供貨幣兌換、跨境匯款等資金（價(jià)值）轉(zhuǎn)移服務(wù)
B.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)支付的金融支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營(yíng)手機(jī)支付、預(yù)付卡的金融支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營(yíng)信用卡收單等金融支付業(yè)務(wù)
A.背景
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.客戶(hù)
A.流動(dòng)性
B.市場(chǎng)
C.聲譽(yù)
D.操作
A.賬戶(hù)止付
B.關(guān)閉賬戶(hù)
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時(shí)效性
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。