多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)科學(xué)評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)與（）風(fēng)險(xiǎn)、（）風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策協(xié)調(diào)一致。
A.流動(dòng)性
B.市場(chǎng)
C.聲譽(yù)
D.操作
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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢工作的相關(guān)要求，并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢工作需要，可對(duì)境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括（）、（）、（）等在內(nèi)的必要的洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
2.多項(xiàng)選擇題鑒于跨境匯款業(yè)務(wù)的特殊性，金融機(jī)構(gòu)不僅應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)內(nèi)反洗錢規(guī)定，而且應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)（）、（）、執(zhí)行聯(lián)合國(guó)定向金融制裁等方面的監(jiān)管要求。
A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時(shí)效性
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型：判斷題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題