多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的相關(guān)要求，并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢(qián)工作需要，可對(duì)境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括（）、（）、（）等在內(nèi)的必要的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
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1.多項(xiàng)選擇題鑒于跨境匯款業(yè)務(wù)的特殊性，金融機(jī)構(gòu)不僅應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)規(guī)定，而且應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢(qián)國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)（）、（）、執(zhí)行聯(lián)合國(guó)定向金融制裁等方面的監(jiān)管要求。
A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時(shí)效性
2.多項(xiàng)選擇題非面對(duì)面金融業(yè)務(wù)包括（）。
A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題