單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定依據(jù)的主要法律法規(guī)有：（）
1.《中華人民共和國反洗錢法》
2.《中華人民共和國中國人民銀行法》
3.《中華人民共和國反恐怖主義法》
4.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

A.1，2
B.1，3
C.1，2，3
D.1，2，3，4

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。
1.真實性2.有效性3.完整性4.合法性。

A.1，2
B.1，4
C.1，2，3
D.1，2，3，4

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構對法定監(jiān)管事項存在疑問需要進一步確認的，可以通過哪些方式向金融機構進行確認和核實。（）
1.電話
2.書面質詢
3.約見金融機構高級管理人員談話
4.現(xiàn)場檢查

A.1，2
B.1，2，3
C.1，3，4
D.1，2，3，4

<strong id="bnlqe"></strong>

<samp id="bnlqe"><tbody id="bnlqe"><bdo id="bnlqe"></bdo></tbody></samp>