金融機構對先前獲得的客戶身份資料的()有疑問的,應當重新識別客戶身份。 1.真實性2.有效性3.完整性4.合法性。
A.1,2 B.1,4 C.1,2,3 D.1,2,3,4
中國人民銀行及其分支機構對法定監(jiān)管事項存在疑問需要進一步確認的,可以通過哪些方式向金融機構進行確認和核實。() 1.電話 2.書面質(zhì)詢 3.約見金融機構高級管理人員談話 4.現(xiàn)場檢查
A.1,2 B.1,2,3 C.1,3,4 D.1,2,3,4
不能作為實名證件使用的有()。 1.臨時身份證; 2.學生證; 3.機動車駕駛證; 4.介紹信; 5.法定身份證件的復印件。
A.2,4,5 B.3,4,5 C.2,3,4,5 D.以上皆是