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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)法定監(jiān)管事項(xiàng)存在疑問(wèn)需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可以通過(guò)哪些方式向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)。（）
1.電話
2.書面質(zhì)詢
3.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
4.現(xiàn)場(chǎng)檢查

A.1，2
B.1，2，3
C.1，3，4
D.1，2，3，4

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單項(xiàng)選擇題

不能作為實(shí)名證件使用的有（）。
1.臨時(shí)身份證；
2.學(xué)生證；
3.機(jī)動(dòng)車駕駛證；
4.介紹信；
5.法定身份證件的復(fù)印件。

A.2，4，5
B.3，4，5
C.2，3，4，5
D.以上皆是

單項(xiàng)選擇題

洗錢活動(dòng)可以通過(guò)哪種途徑和方式？（）
1.通過(guò)買賣股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化
2.通過(guò)購(gòu)買彩票進(jìn)行洗錢
3.通過(guò)購(gòu)買房產(chǎn)進(jìn)行洗錢
4.通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢

A.1，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4