多項(xiàng)選擇題在開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作時(shí)，要做好對(duì)職業(yè)信息的盡職調(diào)查工作，不應(yīng)簡(jiǎn)單地填寫(xiě)職業(yè)為（）

A.職員
B.無(wú)業(yè)
C.不變分類勞動(dòng)者
D.退休


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1.多項(xiàng)選擇題非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)包括（）

A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報(bào)難兌現(xiàn)

2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程，切實(shí)防范因（）而引發(fā)的違規(guī)事件。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)