多項(xiàng)選擇題非法集資活動的特點(diǎn)包括（）
A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報(bào)難兌現(xiàn)
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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程，切實(shí)防范因（）而引發(fā)的違規(guī)事件。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
2.多項(xiàng)選擇題具有典型可識別的客戶身份特征有（）。
A.資金來源
B.交易時(shí)間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題