多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程，切實(shí)防范因（）而引發(fā)的違規(guī)事件。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題具有典型可識(shí)別的客戶身份特征有（）。

A.資金來(lái)源
B.交易時(shí)間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來(lái)源

2.多項(xiàng)選擇題行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)可從（）角度進(jìn)行評(píng)估。

A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度