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A.涉朝、涉伊、涉敘業(yè)務全面停止辦理（違反聯(lián)合國或OFAC制裁）
B.涉及古巴、蘇丹、克里米亞的業(yè)務要求全程原則上不涉及美國因素，有正當原因的基礎合同為美元、資金劃轉幣別為非美元的在一定條件下可考慮敘做
C.涉及”的含義：不僅僅是交易對手國別的概念，還包含交易中所有因素，如：交易對手股東、最終受益人、裝貨卸貨轉運港、船只、航線、貨物產地等
D.部分業(yè)務需要提交相對較多的材料：涉及阿富汗、阿聯(lián)酋、土耳其、土庫曼斯坦的業(yè)務；涉及交易對手被納入某些名單的業(yè)務；另外一些需要進行強化盡職調查的業(yè)務。需客戶配合提供：合同、發(fā)票、提單、報關單、產地證（如有）、客戶風險承諾函、交易對手股權結構（包括股東名稱以及國籍，如無，可暫用實際控制人、CEO、法人等代替）
E.可以向客戶提供涉及我-行反洗錢政策的書面材料

A.相同
B.不相同，臨時客戶號的客戶在辦理跨境匯款時盡職調查有特殊要求
C.根據(jù)臨時客戶號的客戶所屬國籍確定
D.根據(jù)臨時客戶號的客戶匯款金額大小確定