單項(xiàng)選擇題

建立臨時(shí)客戶號(hào)的客戶在辦理跨境匯款時(shí)的盡職調(diào)查要求與開立正式客戶號(hào)的客戶盡職調(diào)查要求（）

A.相同
B.不相同，臨時(shí)客戶號(hào)的客戶在辦理跨境匯款時(shí)盡職調(diào)查有特殊要求
C.根據(jù)臨時(shí)客戶號(hào)的客戶所屬國(guó)籍確定
D.根據(jù)臨時(shí)客戶號(hào)的客戶匯款金額大小確定

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

在分行（）的統(tǒng)一規(guī)劃下加強(qiáng)員工信息安全意識(shí)培訓(xùn)。

A.分行黨委
B.辦公室
C.科技部
D.保密委

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于代銷業(yè)務(wù)的描述，下列說法錯(cuò)誤的是（）

A.各機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善做好理財(cái)及代銷產(chǎn)品信息公示工作，將客戶查詢公示信息嵌入銷售環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁私自推介銷售未經(jīng)總行準(zhǔn)入的代銷產(chǎn)品
B.嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品；嚴(yán)禁通過虛假宣傳、承諾收益等方式誘導(dǎo)客戶購(gòu)買代銷產(chǎn)品
C.嚴(yán)禁與合作機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)生代銷協(xié)議約定以外的利益往來；嚴(yán)禁以代銷產(chǎn)品的名義違規(guī)匯集客戶資金
D.為了促成銷售，可以將代銷產(chǎn)品與存款或自身發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品混淆銷售

建立臨時(shí)客戶號(hào)的客戶在辦理跨境匯款時(shí)的盡職調(diào)查要求與開立正式客戶號(hào)的客戶盡職調(diào)查要求（）

你可能感興趣的試題

在分行（）的統(tǒng)一規(guī)劃下加強(qiáng)員工信息安全意識(shí)培訓(xùn)。

關(guān)于代銷業(yè)務(wù)的描述，下列說法錯(cuò)誤的是（）

在分行（）的統(tǒng)一規(guī)劃下加強(qiáng)員工信息安全意識(shí)培訓(xùn)。

關(guān)于代銷業(yè)務(wù)的描述，下列說法錯(cuò)誤的是（）