您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.司法機關
C.行政執(zhí)法機關
D.銀監(jiān)會
A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年計起至少保存5年。
B.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存10年。
C.同一客戶資料采用不同介質保存的，應按照最長期限保存。
D.金融機構破產(chǎn)時，所保存的客戶身份資料和交易記錄可以銷毀。
最新試題
客戶辦理密碼掛失，到原開戶機構辦理手續(xù)。
凍結、控制客戶賬戶只能由客戶的開戶機構處理，在凍結期限內，只有原作出凍結、控制決定的有權機關可以做出解凍（控）決定。
對公定期存款允許全部提前支取或部分提前支取，部分提前支取能允許辦理二次。
票據(jù)背書轉讓時，由背書人在票據(jù)背面簽章，記載被背書人名稱和背書日期。背書未記載日期的視為無效票據(jù)。
客戶掛失申請書回執(zhí)聯(lián)遺失，應重新辦理正式掛失手續(xù)，原掛失申請書作廢。
在綜合業(yè)務系統(tǒng)中辦理錯賬沖正業(yè)務時，由任一操作柜員填寫錯賬更正審批單，經(jīng)主管或以上級別柜員審批后辦理沖正交易，并登記錯賬更正登記簿。
抵債資產(chǎn)為動產(chǎn)的，應自取得之日起1年內予以處 置。
企業(yè)對外投資期間，投資資產(chǎn)的成本在計算應納稅 所得額時不得扣除。
兩個以上有權機關對同一單位或個人的同一筆存款采取凍結或扣劃措施時，金融機構應當協(xié)助最先送達協(xié)助凍結、扣劃存款通知書的有權機關辦理凍結、扣劃手續(xù)。
企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12% 以內的部分，準予在計算應納稅所得額時扣除。