多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）打擊洗錢活動(dòng)。

A.中國人民銀行
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.銀監(jiān)會(huì)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵(lì)
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)當(dāng)將下列哪些交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告：（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法，正確的有（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
B.交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年。
C.同一客戶資料采用不同介質(zhì)保存的，應(yīng)按照最長期限保存。
D.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)時(shí)，所保存的客戶身份資料和交易記錄可以銷毀。

4.多項(xiàng)選擇題假幣印章應(yīng)蓋在假幣的（）位置。

A.正面水印窗
B.正面中間
C.背面水印窗
D.背面中間

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些行為是《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》所禁止的（）。

A.偽造、變造人民幣
B.故意毀損人民幣
C.持有偽造、變造的人民幣
D.制作、仿制、買賣人民幣圖樣