你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）打擊洗錢活動(dòng)。

A.中國(guó)人民銀行
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.銀監(jiān)會(huì)

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵(lì)
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，賬務(wù)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)代號(hào)按奇數(shù)編號(hào)。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）打擊洗錢活動(dòng)。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。

在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，賬務(wù)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)代號(hào)按奇數(shù)編號(hào)。

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）打擊洗錢活動(dòng)。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。