單項選擇題

網(wǎng)點會計主管沒有（）操作權限。

A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?br /> D.跨機構可疑交易識別

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《關于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中，以下（）職責不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調查任務
B.做好可疑交易所涉客戶風險等級調整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報

單項選擇題

在可疑交易集中處理時，對于（）報告，“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報后應立即向“反洗錢報告復核崗”匯報。

A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上

<table id="ujoez"><legend id="ujoez"><big id="ujoez"></big></legend></table>

<strong id="ujoez"></strong>

<li id="ujoez"></li>