單項選擇題

在可疑交易集中處理時，對于（）報告，“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報后應立即向“反洗錢報告復核崗”匯報。

A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上

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單項選擇題

反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過任務領取的方式才能進行操作。

A.可疑交易填報
B.跨機構(gòu)可疑交易分析
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告

單項選擇題

各業(yè)務處理中心對網(wǎng)點可疑交易報告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務時效
B.完成調(diào)查任務質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況