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《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中,以下()職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。
A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、補(bǔ)錄、初審和填報
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在可疑交易集中處理時,對于()報告,“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報后應(yīng)立即向“反洗錢報告復(fù)核崗”匯報。
A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上
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反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi),()必須通過任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。
A.可疑交易填報
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告
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