多項選擇題具有典型可識別的客戶身份特征有（）。

A.資金來源
B.交易時間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源


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1.多項選擇題行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項，金融機構(gòu)可從（）角度進行評估。

A.公認具有較高風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

2.多項選擇題以下哪些是非法黃金交易中，傭金發(fā)放賬戶的交易特點（）

A.資金轉(zhuǎn)出時間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律