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總行()負責牽頭制定集團風險偏好,將洗錢及制裁合規(guī)風險納入偏好范圍,作為農(nóng)行洗錢及制裁風險后續(xù)控制管理的重要依據(jù)。
A.反洗錢主管部門
B.風險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務主管部門
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總行()是洗錢及制裁風險后續(xù)控制管理工作的牽頭管理部門。
A.反洗錢主管部門
B.風險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務主管部門
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單項選擇題
境外機構(gòu)自定義監(jiān)控名單有變動時,需按()上報總行反洗錢主管部門。
A.周
B.旬
C.月
D.季度
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