單項選擇題

境外機構(gòu)自定義監(jiān)控名單有變動時，需按（）上報總行反洗錢主管部門。

A.周
B.旬
C.月
D.季度

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單項選擇題

調(diào)整客戶風險等級至高風險的，須經(jīng)上級機構(gòu)逐級審核，由（）反洗錢主管部門最終確認。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行

單項選擇題

境外機構(gòu)在執(zhí)行《洗錢及制裁風險后續(xù)控制管理辦法（試行）》的同時，應(yīng)遵守駐在地法律和監(jiān)管規(guī)定，兩者標準不一致的，按照（）執(zhí)行，如駐在地法律或監(jiān)管規(guī)定與本辦法存在沖突的，應(yīng)向總行反洗錢主管部門報告。

A.孰嚴原則
B.駐在地法律和監(jiān)管規(guī)定
C.洗錢及制裁風險后續(xù)控制管理辦法
D.兩者均可

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