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總行()是洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理工作的牽頭管理部門。
A.反洗錢主管部門
B.風(fēng)險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務(wù)主管部門
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單項選擇題
境外機(jī)構(gòu)自定義監(jiān)控名單有變動時,需按()上報總行反洗錢主管部門。
A.周
B.旬
C.月
D.季度
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單項選擇題
調(diào)整客戶風(fēng)險等級至高風(fēng)險的,須經(jīng)上級機(jī)構(gòu)逐級審核,由()反洗錢主管部門最終確認(rèn)。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
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