單項(xiàng)選擇題我國(guó)從（）年開(kāi)始，由稅務(wù)總局牽頭聯(lián)合公安局、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行共同開(kāi)展打擊騙取出口退稅和虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票專項(xiàng)工作，人民銀行各分支行及各金融機(jī)構(gòu)按專項(xiàng)行動(dòng)要求不斷加強(qiáng)對(duì)涉稅型可疑交易的監(jiān)測(cè)甄別和移送工作。
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于無(wú)合理理由批量開(kāi)戶、結(jié)伴開(kāi)戶、代理開(kāi)戶的客戶，應(yīng)提高其（）等級(jí)，采取更嚴(yán)格的客戶身份識(shí)別措施。
A.危險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)控
D.客戶
2.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)的安全形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)敏感地區(qū)和敏感人員（）的甄別。
A.恐怖活動(dòng)
B.社交活動(dòng)
C.工作情況
D.資金活動(dòng)
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題