單項選擇題對于無合理理由批量開戶、結(jié)伴開戶、代理開戶的客戶，應(yīng)提高其（）等級，采取更嚴格的客戶身份識別措施。
A.危險
B.風險
C.風控
D.客戶
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1.單項選擇題各機構(gòu)要充分認識當前國內(nèi)的安全形勢，加強對敏感地區(qū)和敏感人員（）的甄別。
A.恐怖活動
B.社交活動
C.工作情況
D.資金活動
2.單項選擇題在“公轉(zhuǎn)私”交易中，對于調(diào)查后確定為重點可疑的客戶，應(yīng)當及時（）
A.調(diào)高其洗錢風險等級
B.報送可以交易報告
C.向當?shù)毓膊块T報案
D.對其警告
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題