單項選擇題各機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識當(dāng)前國內(nèi)的安全形勢，加強(qiáng)對敏感地區(qū)和敏感人員（）的甄別。

A.恐怖活動
B.社交活動
C.工作情況
D.資金活動


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1.單項選擇題在“公轉(zhuǎn)私”交易中，對于調(diào)查后確定為重點(diǎn)可疑的客戶，應(yīng)當(dāng)及時（）

A.調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級
B.報送可以交易報告
C.向當(dāng)?shù)毓膊块T報案
D.對其警告

2.單項選擇題以下哪種不屬于可疑開戶情形（）

A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個人賬戶時的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡