單項選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當日()的款項劃轉(zhuǎn),營業(yè)機構(gòu)應當報送大額交易。

A.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上


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最新試題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,違規(guī)行為已進行積分處理的,不影響或抵消其他相應的經(jīng)濟和紀律處罰。

題型:判斷題

《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準(修訂版)》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項的是:()

題型:多項選擇題

正確處理客戶投訴是員工服務客戶的重要工作之一。

題型:判斷題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的,可給予解除勞動合同處理。

題型:判斷題

合規(guī)不僅應從字面上理解相符,更應在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠信.正直.守法.合規(guī)。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會每()至少召開一次。

題型:單項選擇題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外)工作人員,取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權(quán)之和。

題型:判斷題

總行和支行要簽訂案件防控責任書,支行與員工沒有必要再簽訂責任書。

題型:判斷題

騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報批評處理。

題型:判斷題