單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)在變更后（）個(gè)工作日內(nèi)將變更人員名單報(bào)至運(yùn)行管理部。
A.3
B.4
C.5
D.6
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于已確立過風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行重新審核，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤。其中，較低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于已確立過風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行重新審核，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤。其中，一般風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于已確立過風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行重新審核，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤。其中，高風(fēng)險(xiǎn)和次高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于疑似列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶，一經(jīng)核實(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）個(gè)月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù)，并逐步清退。
A.1個(gè)月
B.2個(gè)月
C.3個(gè)月
D.6個(gè)月
最新試題
與客戶串通，提供不實(shí)對(duì)賬信息，情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過至待崗處理。
題型：判斷題
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的，可給予解除勞動(dòng)合同處理。
題型：判斷題
員工可以試圖自行解決利益沖突問題。
題型：判斷題
“三好銀行”定性指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為（）分。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。
題型：判斷題
依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)制定網(wǎng)點(diǎn)考評(píng)規(guī)劃，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“三查”制度?！叭椤敝贫戎福ǎ?。
題型：多項(xiàng)選擇題
總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。
題型：判斷題
三好銀行驗(yàn)收分值由哪幾部分組成（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“四項(xiàng)制度”。下列屬于“四項(xiàng)制度”內(nèi)容的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績(jī)效，通報(bào)批評(píng)處理。
題型：判斷題