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反洗錢領導小組組長和成員發(fā)生變更,各部門反洗錢聯絡員應當在變更后()個工作日內將變更人員名單報至運行管理部。
A.3
B.4
C.5
D.6
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對于已確立過風險等級的客戶,營業(yè)機構應定期對其進行重新審核,實現對風險的動態(tài)追蹤。其中,較低風險和低風險等級客戶的審核期限為()
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
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對于已確立過風險等級的客戶,營業(yè)機構應定期對其進行重新審核,實現對風險的動態(tài)追蹤。其中,一般風險等級客戶的審核期限為()
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
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