單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶,營業(yè)機構(gòu)應定期對其進行重新審核,實現(xiàn)對風險的動態(tài)追蹤。其中,一般風險等級客戶的審核期限為()
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
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1.單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶,營業(yè)機構(gòu)應定期對其進行重新審核,實現(xiàn)對風險的動態(tài)追蹤。其中,高風險和次高風險等級客戶的審核期限為()
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
2.單項選擇題對于疑似列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的客戶,一經(jīng)核實,營業(yè)機構(gòu)應在()個月內(nèi)暫停其業(yè)務,并逐步清退。
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.6個月
最新試題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項不是定量指標評分標準()。
題型:單項選擇題
與客戶串通,提供不實對賬信息,情節(jié)嚴重的,給予記過至待崗處理。
題型:判斷題
合規(guī)問責實行過錯責任原則。根據(jù)誰的責任由誰承擔的原則,劃分直接責任人和間接責任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責任人。
題型:判斷題
“三好銀行”創(chuàng)建驗收合格分數(shù)線為()分(含)。
題型:單項選擇題
押運人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。
題型:判斷題
依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當制定網(wǎng)點考評規(guī)劃,落實標準網(wǎng)點創(chuàng)建“三查”制度?!叭椤敝贫戎福ǎ?/p>
題型:多項選擇題
農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度()次超過監(jiān)管指標值的,日均存款增幅項扣10分。
題型:單項選擇題
依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有()。
題型:多項選擇題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會每()至少召開一次。
題型:單項選擇題
依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當嚴格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內(nèi)容的是()。
題型:多項選擇題