單項選擇題在“公轉(zhuǎn)私”交易中，對于調(diào)查后確定為重點可疑的客戶，應(yīng)當(dāng)及時（）
A.調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級
B.報送可以交易報告
C.向當(dāng)?shù)毓膊块T報案
D.對其警告
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1.單項選擇題以下哪種不屬于可疑開戶情形（）
A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個人賬戶時的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
2.單項選擇題在“公轉(zhuǎn)私”交易中，（）是指各對公客戶和個人客戶之間資金互轉(zhuǎn)，對公客戶之間無明顯上下游關(guān)系或其他業(yè)務(wù)往來。
A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
題型：判斷題